Vérifications simplifiées
Procédure normalisée
Assurance de bonne pratique
Notre Registre LCB/FT est conçu pour vous assurer une conformité totale avec les régulations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il vous permet de mettre en place une procédure interne fiable, avec un historique complet des vérifications et des justificatifs, tous conformes aux exigences du RGPD. Grâce à son interconnexion avec des bases de données cruciales, telles que le Registre national du gel des avoirs et le fichier des personnes politiquement exposées, vos vérifications sont simplifiées et sécurisées.
L’application, développée en partenariat avec GALIAN, se distingue par une interface intuitive qui vous guide pas à pas dans vos démarches de conformité. En cas de contrôle, elle vous permet de restituer immédiatement l’historique de vos vérifications, garantissant ainsi la sécurité juridique de votre agence.
Découvrez comment Modelo Legal peut booster votre activité et sécuriser toutes vos transactions en participant à l’une de nos démonstrations, présentée en direct.
